岗位职责
1. 完成新客户入网申请KYC审核，包括客户身份识别、制裁名单扫描、文件材料收集审核、网站审核、客户风险评级和完成必要的尽职调查；
2. 对现有客户进行持续名单扫描、风险评级和尽职调查，确保客户信息准确完整；
3. 对高风险的网站进行持续巡检，并提供整改或处置意见，管理控制好品牌风险；
4. 识别和报告可疑账户交易活动，协助合规团队进行调查和处置；
5. 根据日常合规运营工作职能发现并提出工作台系统的更新、完善的有效建议；
6. 跟踪和了解行业合规法规动态，确保公司业务始终符合相关要求；
7. 完成上级委任分配的其他工作。
岗位要求
1. 大学本科及以上学历，法律、金融、经济或相关领域专业优先；
2. 1-2年金融行业或合规相关工作经验，有KYC审核经验者优先；
3. 良好的沟通协调能力；
4. 良好的分析、解决问题的能力，具备独立思考和判断力；
5. 对工作细心、负责，具有较强的执行力和团队协作精神；
6. 良好的英文读写能力，能够阅读和理解相关英文法规、政策及行业动态；
7.对细节敏感，有较强的逻辑思维能力，能够精确地分析和处理客户信息。
UseePay成立于2019年10月，创始团队及核心骨干是支付行业的精英。总部位于香港，服务于跨境出口贸易电商、酒店旅游、交通出行、数字娱乐、教育、软件等客户。公司已陆续在上海、深圳、新加坡、英国、美国设立分支机构，拥有国际卡支付行业PCI-DSS Level-1最高安全认证、美国MSB及香港MSO牌照。 UseePay深谙业内痛点，立志打造安全高效的全球跨境支付方式，为跨境出海企业提供主流国际信用卡、海外本地钱包支付、便利店支付等支付方式，并构建在线支付、企业钱包、全球收款、付款下发等综合支付服务能力。企业立志打造集跨境营销、跨境物流、跨境支付等为一体的一站式电商综合服务平台，全方位的助力客户出海，让跨境贸易更简单。
我们的人才理念是与员工共同成长，为员工提供不断成长晋升的平台，让员工快乐工作，快乐生活。