工作职责：
1. 根据既定的KYC/TM程序，执行日常客户尽职调查/交易监控任务，及时清理并上报案件管理系统中的客户准入申请/交易。
2. 根据既定的筛选程序，执行可疑预警筛选任务，及时清理并上报Accuity系统中的预警。
3. 根据交易监控预警进行事后调查分析，形成风险调查报告。
4. 对已触发的警报与事后案件进行复盘分析，持续优化监控规则的有效性。
5. 参与各种反洗钱相关项目和举措，以帮助推动卓越运营和提高整体效率。
6. 积极了解反洗钱相关新闻和监管动态，改善团队内反洗钱和制裁的知识库，并协助发展内部专业知识。
7. 完成直属经理指派的或与客户尽职调查/交易监控运营相关的其他工作。
岗位要求：
1. 有4年或以上的跨境支付公司或银行风控合规相关经验。
2. 熟悉跨境支付领域里的常见洗钱和欺诈手法、制裁合规、一般或基于风险的合规、风险管理、其他金融犯罪合规，并能结合业务场景识别潜在风险。
3. 熟悉跨境电商及传统贸易在跨境支付中的业务实践，了解其风险特征
4. 在以下领域有丰富的实践经验者优先考虑：
- 国际、地区和当地监管知识/经验，AML流程改进举措的风险评估（TM交易监控等）；
- STR编写、事中以及事后TM审查等；
- 欺诈调查及案件分析；
5. 有交易监控规则设计或优化经验者优先。
6. 持有CAMS, CGSS, FRM或CFE等专业认证者优先。
7. 优秀的中英文口头和书面沟通能力。
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薪酬福利政策：
1.9:30-18:30，中间休息1.5h，双休；
2.有竞争力的薪酬、完善的社会保险(入职即交五险一金)；
3.休假制度按法定节假日休息，带薪年假，每年三天全薪病假；
4.公司为每一位员工提供完善的节假日福利礼品、生日会下午茶、旅游团建经费、羽毛球活动；
5.全勤奖金、自带电脑有补贴、每年定期安排一次健康体检。