该岗位可base杭州&上海。
岗位职责
1、深入理解外贸交易及相关流程，识别不同业务阶段（准入、交易、事后）的潜在风险点，包括欺诈风险，合规风险等，覆盖策略、政策、审核、运营等多维度的风控解决方案；
2、全面负责B2B外贸客户的尽职调查，针对客户提交的资料进行核查比对，确保材料真实完整以及贸易的合理性；
3、定期对高风险客户进行回顾，根据风险情况对交易进行审核或抽查，并对触发风险模型规则的交易进行调查分析，如发现可疑交易及时上报；
4、通过数据及风险案件的分析，及时了解风险及业务的变化，根据实际情况调整风控规则和模型，主动识别潜在风险；
5、跨部门沟通和合作，完善审核流程，加强风险管理，在审核要求方面提出优化建议；
6、完成上级交付的其他工作。
岗位要求
1、本科以上学历，良好的英语口语表达能力以及书面能力；
2、3-5年以上跨境支付或相关领域风控从业经验，熟悉国际支付，跨境电商等业务场景；
3、能熟练使用WORD，EXCEL，PPT，SQL等办公软件，并且能运用不同的搜索工具进行资料收集；
4、具备基本的反洗钱相关知识和风险意识，持有反洗钱资格证书者优先；
5、工作认真，细心，具备一定的抗压能力和逻辑思维能力，适应短期出差。